Percheziții în 12 județe și București într-un dosar de crimă organizată și spălare de bani
La data de 13 martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, au desfășurat 26 de percheziții domiciliare în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar penal de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani.
Potrivit anchetei, în primăvara anului 2022, un suspect a creat un grup infracțional în județul Gorj, având ca scop generarea unor circuite economice fictive pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje. Prin aceste circuite, membrii grupării au obținut sume semnificative de bani de la OIREP (organizațiile responsabile pentru răspunderea extinsă a producătorului).
Inițial, grupul infracțional s-a bazat pe relații de familie, iar liderul grupării a utilizat o societate comercială pentru a încheia contracte cu OIREP-urile și a distribui produsul infracțional între membrii săi. În continuare, gruparea a adus în mod fals documente ce atestau livrări de deșeuri către firmele controlate de lider și a creat o aparență de legalitate pentru activitatea infracțională.
Pe lângă acestea, membrii grupării au colaborat cu reprezentanți ai unor firme de transport care au întocmit documente false pentru curse neefectuate și au înregistrat servicii fictive, obținând astfel o parte din sumele ilegale.
Ulterior, banii obținuți prin aceste activități ilegale erau retrași în numerar sau virați în conturile firmelor membrilor grupării. În total, grupul a indus în eroare OIREP-urile, încasând sume de bani pentru aceeași „marfă” (deșeuri reciclate), de mai multe ori.
Pentru continuarea cercetărilor, aproximativ 30 de persoane, printre care suspecți și martori, vor fi audiate la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.
Acțiunile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. În cadrul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
