Sute de cetățeni străini au fost păcăliți de zece români, care au preluat controlul conturilor unei platforme internaționale de comerț online, și au vândut în mod fictiv diverse bunuri. Prejudiciul se ridică la 106 milioane de euro, iar unul dintre membrii grupului infracțional era stabilit la Sibiu.
Oamenii legii au desfășurat, în luna decembrie a anului trecut, 13 percheziții domiciliare în județele Vâlcea și Olt și în municipiul București. Activitățile au fost efectuate într-o cauză penală vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată constituită în vederea săvârşirii infracţiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice, fals informatic și înșelăciune care a produs consecințe deosebit de grave, toate în formă continuată.
Percheziții și la Sibiu
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în decembrie, la data de 24 iunie 2025, au fost puse în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară, în județele Vâlcea și Sibiu.
Anchetatorii au stabilit că 10 indivizi români, dintre care unul din județul Vâlcea, stabilit fără forme legale în municipiul Sibiu, au înșelat peste 700 de cetățeni europeni, după ce au preluat controlul asupra 120 de conturi ce aparțineau utilizatorilor unei platforme de comerț online și au vândut în mod fictiv diverse produse. Indivizii nu le-au trimis clienților europeni produsele comandate și astfel au creat un prejudiciu de depășește suma de 106 milioane de euro.
„Din actele de urmărire penală efectuate, cu sprijinul Eurojust, în cadrul unei echipe comune de anchetă cu autorităţile judiciare din Germania, a reieșit că, în anul 2022, trei persoane ar fi constituit, pe teritoriul României, un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alți membri, scopul fiind obținerea de beneficii materiale importante din săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune. Gruparea de criminalitate organizată, destructurată parțial, în luna decembrie 2024, folosind metode specifice de phishing, ar fi preluat controlul asupra a 120 de conturi aparținând unor utilizatori ai unei platforme internaționale de comerț online, care ar fi avut un istoric mare de tranzacții comerciale efectuate fără incidente. Ulterior, persoanele în cauză, beneficiind de credibilitatea persoanelor vătămate pe respectiva platformă, le-ar fi utilizat conturile postând anunțuri fictive de vânzare bunuri, pe care în realitate nu le-ar fi deținut. În acest mod, ar fi indus în eroare mai multe persoane (cetățeni străini), pe care le-ar fi determinat să vireze, în conturi bancare deschise de către interpuși ai grupării, sume de bani aferente unor produse comandate, dar care în fapt nu ar fi existat”, informează reprezentanții IPJ Vâlcea.
Urmare a mijloacelor de probă obținute, autoritățile române și germane au luat măsuri preventive cu privire la 7 persoane, dintre care 4 sunt cercetate în România și 3 în Germania (măsurile preventive sunt menținute și în prezent). În continuarea cercetărilor, ca urmare a activității de cooperare în cadrul echipei comune de anchetă cu autoritățile germane, au fost identificați alți 3 membri ai grupului infracțional organizat, față de care au fost puse în aplicare 3 mandate europene de arestare, emise de către autoritățile germane.
Pe parcursul perchezițiilor domiciliare efectuate, în cursul zilei de ieri, au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor informatice. Acțiunea s-a realizat cu sprijinul Eurojust și a beneficiat de sprijinul Jandarmeriei Române.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
